客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。

（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。A.客户开立机构B.业务办...

单项选择题（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。

客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A.账户开立...

单项选择题客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。A.资...

单项选择题对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。