多项选择题
A.审核相关证明文件和资料 B.到相关部门查询客户身份信息和资料 C.实地查看 D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。A.借款人信用状况B.借款人有无...
多项选择题银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。
A.借款人信用状况 B.借款人有无重大不良信用记录 C.抵押物与贷款个人的真实权属关系 D.客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属...
单项选择题在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称 C.应要求境外机构补充汇款人账号 D.应要求境外机构补充汇款人住所
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补...
单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位 B.汇款人住所 C.汇款行地址 D.汇款人身份证明文件
