多项选择题
A、投资极具诱惑性B、具有网络虚拟性C、投资方式灵活D、承诺回报难兑现
商业银行要完善现金收付管理等内控制度及操作流程，切实防范因（）而引发的违规事件。A.操作风险B.系统风险C.法...
多项选择题商业银行要完善现金收付管理等内控制度及操作流程，切实防范因（）而引发的违规事件。
A.操作风险B.系统风险C.法律风险D.道德风险
具有典型可识别的客户身份特征有（）。A.资金来源B.交易时间C.联系方式D.收入主要来源
多项选择题具有典型可识别的客户身份特征有（）。
A.资金来源B.交易时间C.联系方式D.收入主要来源
行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。A.公认具有较高风险的行业（职业）B.特种行业C.与特定...
多项选择题行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。
A.公认具有较高风险的行业（职业）B.特种行业C.与特定洗钱风险的关联度D.行业现金密集程度
