多项选择题
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.信托投资公司
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B.公安C.法院D.工...
多项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院B.公安C.法院D.工商行政管理
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）A．违反规定进行检查、调查...
多项选择题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D．其他不依法履行职责的行为。
（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机...
多项选择题（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市一级分支机构 D.中国人民银行县一级分支机构
