单项选择题
A.金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 B.为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门 C.职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 D.明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。A.知密时间...
单项选择题反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。
A.知密时间最短化 B.知密场所最小化 C.知密范围最小化 D.知密人员最少化
根据档案保管期限的有关规定，哪一项不需要主管领导审批。（）A.档案资料归档B.对档案作初步鉴定C.确定档案的存...
单项选择题根据档案保管期限的有关规定，哪一项不需要主管领导审批。（）
A.档案资料归档 B.对档案作初步鉴定 C.确定档案的存毁 D.应销毁处理的档案
从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是...
单项选择题从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。
A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单 B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户 C.由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下 D.客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
