单项选择题
A.档案资料归档 B.对档案作初步鉴定 C.确定档案的存毁 D.应销毁处理的档案
从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是...
单项选择题从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。
A.在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单 B.难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户 C.由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下 D.客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。A.由中国人民银行已发责令限期改正B.对被查单位及...
单项选择题被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。
A.由中国人民银行已发责令限期改正 B.对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款 C.由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。A.立即对恐怖活动...
单项选择题金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
A.立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告C.立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D.立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
