多项选择题
A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院
《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票...
多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。
A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交...
多项选择题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A、赌博业 B、房地产经纪人 C、贵金属交易商 D、珠宝商
客户风险等级评定的范围包括各类（）。A、对公客户B、对私客户C、对公客户、对私客户D、存款客户
单项选择题客户风险等级评定的范围包括各类（）。
A、对公客户 B、对私客户 C、对公客户、对私客户 D、存款客户
