单项选择题
A.学生证 B.临时身份证 C.驾驶证 D.介绍信
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。A.金融机构反洗钱小组B.当...
单项选择题客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A.金融机构反洗钱小组 B.当地公安机关 C.中国人民银行行长或主管副行长 D.当地人民法院
现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。A.处罚通知B.检...
多项选择题现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。
A.处罚通知 B.检查情况 C.检查评价 D.改进意见和措施
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。A.调查人员不得少于二人B.出示执法...
多项选择题反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
A.调查人员不得少于二人 B.出示执法证 C.出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书 D.必须要有侦察机关的查询书
