多项选择题
A、反洗钱统计报表 B、反洗钱信息资料 C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容 D、客户身份资料
我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。A、联合国禁毒公约B、联合国打击跨国有组织犯罪...
多项选择题我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A、联合国禁毒公约 B、联合国打击跨国有组织犯罪公约 C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约 D、联合国反腐败公约
调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。A.调查人员为二人B.出示合法证件C.国务院反洗钱行政主管部门或者其...
多项选择题调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
A.调查人员为二人B.出示合法证件C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D.国务院规定的其他条件
保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险B、以现金缴纳保费人...
多项选择题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。
A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险 B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险 C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险 D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险
