多项选择题
A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险 B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险 C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险 D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。A、开立基金账户B、开立、挂失、注销证券...
多项选择题证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
A、开立基金账户 B、开立、挂失、注销证券账户 C、申请、挂失、注销期货交易编码 D、签订期货经纪合同
下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。A、公安部B、外交部C、最高人民法院D、最高人民检察院
多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。
A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院
《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票...
多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。
A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的
