多项选择题
A.完善营业场所管理制度 B.上级行要加强对网点日常经营行为的监督检查 C.加强员工警示教育
对公开销户业务要加强检查监督，坚持内部牵制制度。坚持开户与对账在（）三分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制...
多项选择题对公开销户业务要加强检查监督，坚持内部牵制制度。坚持开户与对账在（）三分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制。
A.机构 B.人员 C.岗位 D.部门
对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）A.收付款人名称、账号及开户...
多项选择题对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
A.收付款人名称、账号及开户银行 B.收付款人地址、国家 C.汇款用途 D.资金流向信息
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）A.汇款人和收款人的姓名或名称B.地址及汇款人账...
多项选择题办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
A.汇款人和收款人的姓名或名称 B.地址及汇款人账号 C.汇款用途 D.收款人常驻国家/地区
