多项选择题
A.汇款人和收款人的姓名或名称 B.地址及汇款人账号 C.汇款用途 D.收款人常驻国家/地区
对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）A.电...
多项选择题对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）
A.电话核实的具体时间 B.经办人 C.客户联系电话号码及来源 D.客户是否确认交易
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开...
多项选择题强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
A.汇款 B.结售汇 C.外币兑换 D.旅行支票 E.国际汇票购买兑付
加强现金出纳管理，坚持管理互控。网点（）要各司其职，不得相互替代。A.尾箱经管人B.监管人C.网点负责人（一把...
多项选择题加强现金出纳管理，坚持管理互控。网点（）要各司其职，不得相互替代。
A.尾箱经管人 B.监管人 C.网点负责人（一把手） D.内控副行长
