通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）

根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）A、中国人民银行B、公安部门C、司法部...

单项选择题根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）

一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）A、政府部门对反洗钱工作的重视程度B、金融监管的力度和方式C...

单项选择题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）A、瑞士B、英国C、美国D、中国

单项选择题下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）