单项选择题
A、中国人民银行 B、公安部门 C、司法部门 D、检察部门
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）A、政府部门对反洗钱工作的重视程度B、金融监管的力度和方式C...
单项选择题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）
A、政府部门对反洗钱工作的重视程度 B、金融监管的力度和方式 C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量 D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）A、瑞士B、英国C、美国D、中国
单项选择题下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）
A、瑞士 B、英国 C、美国 D、中国
哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则？（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和...
单项选择题哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则？（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D、《联合国反腐败公约》
