单项选择题
A.银行存款B.银行支票C.银行账户D.旅行支票
客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行...
单项选择题客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.当日B.次日C.3日内D.5日内
在适当情况下，鼓励各国批准并实施其他有关国际公约，以下哪项非鼓励实施的其他国际公约？（）A.《欧洲委员会打击网...
单项选择题在适当情况下，鼓励各国批准并实施其他有关国际公约，以下哪项非鼓励实施的其他国际公约？（）
A.《欧洲委员会打击网络犯罪公约》（2001年）B.《泛美反恐公约》（2002年）C.《反恐怖融资公约》（1999年）D.《欧洲委员会关于打击洗钱，调查、扣押和没收犯罪收益及打击恐怖融资公约》（2005年）
监管机构应当有实施一系列纪律惩戒和经济处罚的权力，包括在适当情形下（）金融机构执照的权力。A.注销、限制或终止...
单项选择题监管机构应当有实施一系列纪律惩戒和经济处罚的权力，包括在适当情形下（）金融机构执照的权力。
A.注销、限制或终止B.注销或吊销C.吊销或终止D.吊销、限制或中止
