多项选择题
A.客户行为或者交易情况出现异常B.客户有洗钱或恐怖融资活动嫌疑C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D.客户要求变更姓名或者名称
特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于()。A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况B....
多项选择题特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于()。
A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况B.了解客户建立业务关系的目的C.了解客户拟使用的产品和服务D.了解客户负面媒体报道情况
下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有()。A.国家权力机关B.武警部队C.司法机关D.外国政府驻华使领馆
多项选择题下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有()。
A.国家权力机关B.武警部队C.司法机关D.外国政府驻华使领馆
客户出现以下()情形时,应加大客户尽职调查力度,审查客户开户目的,必要时应拒绝开户。A.不配合客户身份识别B....
多项选择题客户出现以下()情形时,应加大客户尽职调查力度,审查客户开户目的,必要时应拒绝开户。
A.不配合客户身份识别B.有组织同时或者分批开立账户C.开户理由不合理D.开立业务与客户身份不相符