多项选择题
A.警告 B.罚款 C.行政拘留 D.记过 E.开除
《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（）。A.财务会计报告B.风险管理状况C...
多项选择题《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（）。
A.财务会计报告 B.风险管理状况 C.董事变更事项 D.本机构工作人员的奖惩情况 E.高级管理人员变更事项
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。A.有严格的公司法B.不允许建立空壳公司C.有严格的银行保密法...
多项选择题对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。
A.有严格的公司法 B.不允许建立空壳公司 C.有严格的银行保密法 D.有宽松的金融规则 E.有严格的公司保密法
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家...
多项选择题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
