业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。

公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。A.风险为本B.了解你的客户C.了解客...

单项选择题公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）A.客户重要身份信息发生变更B.涉及司法机关查询、冻结或...

单项选择题以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）

金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，...

单项选择题金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。