单项选择题
A.不可以委托直系亲属代为办理B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
个人结售汇中的反洗钱监管要求，课程提到，代理结、售汇的管理的规定有（）。A.必须本人办理B.不超过5万美元，评...
多项选择题个人结售汇中的反洗钱监管要求，课程提到，代理结、售汇的管理的规定有（）。
A.必须本人办理B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明C.超过5万美元的要加交易金额证明材料D.可以委托直系亲属代为办理
人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁，及联合国制裁（）？A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁B.不承认美国...
多项选择题人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁，及联合国制裁（）？
A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁B.不承认美国的制裁名单C.不承认欧洲的制裁名单D.不承认联合国的制裁
客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。A.离岸账户B.非居民账户（NRA）C.居民账户D.受益所...
多项选择题客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。
A.离岸账户B.非居民账户（NRA）C.居民账户D.受益所有人
