多项选择题
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒...
多项选择题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、金融诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪
FATF的主要职责是（）。A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势...
多项选择题FATF的主要职责是（）。
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况 B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法 C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施 D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月...
单项选择题《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施
A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月1日 D.2004年4月1日
