对高风险客户、高风险业务、高风险国家地区，采取加强尽职调查和严格审查审批机制，配置更多的反洗钱资源，切实提升客户尽职调查、可疑活动识别和制裁风险管控的有效性。

总分行业务经办人员应采取专人专管、专夹管理的原则，妥善保管涉制裁客户及业务相关文件及交易资料，相关文件及资料原...

判断题总分行业务经办人员应采取专人专管、专夹管理的原则，妥善保管涉制裁客户及业务相关文件及交易资料，相关文件及资料原则上不得交由非相关工作人员处理。

分行业务主管部门应建立涉制裁业务台账，加强对涉制裁业务的风险管理，并将台账定期报送分行法律合规部。

判断题分行业务主管部门应建立涉制裁业务台账，加强对涉制裁业务的风险管理，并将台账定期报送分行法律合规部。

制裁风险名单的存量客户，客户属于交通银行自定义监控名单，以及确认或涉嫌存在涉制裁风险的，开户机构应中止柜面交易...

判断题制裁风险名单的存量客户，客户属于交通银行自定义监控名单，以及确认或涉嫌存在涉制裁风险的，开户机构应中止柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。