金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。

怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。A.走私组织B.贩毒组织C...

单项选择题怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。

非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。A.偶然；少量B.偶然；大量C.频繁；大量D....

单项选择题非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。A.频繁B.偶然C.零星D.从...

单项选择题非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。