非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。A.频繁B.偶然C.零星D.从...

单项选择题非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。

居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。A.频繁B.偶然C.零星D....

单项选择题居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。A.偶然少量存取现金B.偶然大额存取现金C.一次性少量存取现金...

单项选择题自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。