多项选择题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构 B.客户身份识别 C.大额和可疑交易报告 D.保存客户身份资料和交易记录
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。...
多项选择题明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A、洗钱罪 B、窝藏罪 C、包庇罪 D、盗窃罪
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A.合法证件B.中国保险监督...
多项选择题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
A.合法证件 B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 E.中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）A.客户身份识别制度B.员工考核激励机制C.案件防范管...
多项选择题金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
A.客户身份识别制度 B.员工考核激励机制 C.案件防范管理制度 D.大额和可疑交易报告制度 E.客户身份资料和交易记录保存制度
