多项选择题
A.客户身份识别制度 B.员工考核激励机制 C.案件防范管理制度 D.大额和可疑交易报告制度 E.客户身份资料和交易记录保存制度
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结...
判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）A.2017年6月1...
单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）
A.2017年6月1日 B.2017年7月1日 C.2017年7月31日 D.2017年6月30日
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
判断题在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
