单项选择题
A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C、客户信息资料有虚假内容。 D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
客户身份资料和交易记录保存的原则（）A、安全、准确、完整、保密的原则B、公开、公平、公正的原则C、安全、准确、...
单项选择题客户身份资料和交易记录保存的原则（）
A、安全、准确、完整、保密的原则 B、公开、公平、公正的原则 C、安全、准确、保密的原则 D、公开、准确、完整的原则
公司建立反洗钱领导小组的职责（）A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作...
单项选择题公司建立反洗钱领导小组的职责（）
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。 B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。 C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。 D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严...
单项选择题未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）以下罚款
A、20万元以上50万元以下 B、1万元以上10万元以下 C、1万元以上五万元以下 D、5万元以上10万元以下
