多项选择题
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。A.整体移位B.突击检查C.账户分析D.现场调查
多项选择题为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。A.整体案防工作情况B.风险管理...
多项选择题银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况
银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）A.建立并完善员工管理制度B.将员工入职前背景考察...
多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）
A.建立并完善员工管理制度 B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴 C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度 D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
