各行应按照有关保密规定，妥善保管反洗钱纸质文件及可疑交易资料，不得违反规定向客户和其他人员提供。

对系统自动分类为高风险等级的客户，各分行应逐一分析、确认。

判断题对系统自动分类为高风险等级的客户，各分行应逐一分析、确认。

各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料，及时更新客户资料，确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和...

判断题各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料，及时更新客户资料，确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和完整。

反洗钱分析员审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，并注明原因。对于可疑的交易，应在系...

判断题反洗钱分析员审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，并注明原因。对于可疑的交易，应在系统内确认可疑，注明原因并上报。