多项选择题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定提交可疑交易报告。A.金额；B...
多项选择题金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定提交可疑交易报告。
A.金额； B.频率； C.流向； D.性质
查询个人客户的身份是否真实，可通过哪些途径进行核查？（）A.互联网B.银行“黑名单”系统C.公民身份联网核查系...
多项选择题查询个人客户的身份是否真实，可通过哪些途径进行核查？（）
A.互联网 B.银行“黑名单”系统 C.公民身份联网核查系统 D.公证机关
对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）A.实地查访B.要求客户补充身份资料C.回访客户D....
多项选择题对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）
A.实地查访 B.要求客户补充身份资料 C.回访客户 D.向公安机关核查
