单项选择题
A.反洗钱业务操作员 B.反洗钱查询员 C.反洗钱可疑报告确认员 D.运行督导员
（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.了解客户D.内控机制
单项选择题（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.了解客户 D.内控机制
可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）A.未甄别B.可疑C.正常D.全部
单项选择题可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）
A.未甄别 B.可疑 C.正常 D.全部
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。A.30天B.半年C.1年D.5年
单项选择题反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
A.30天 B.半年 C.1年 D.5年
