中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A．现场检查B．行政调查C．案件协查D．信息分析

单项选择题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？A．银行B．保险C．证券...

单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A．《金融机构反洗钱规定》B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易...

单项选择题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。