调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的（），确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔...

单项选择题代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的（），确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易，能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。A.10年B.1年C.5年D.最长期限

单项选择题同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。A...

单项选择题利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。