多项选择题
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。 B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。 C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。 D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。 E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）A、客户拒绝提供...
多项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合...
多项选择题对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金， C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。 D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。 E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
客户身份识别制度要求了解客户的（）。A、职业情况B、经营背景C、交易目的D、交易性质E、资金来源
多项选择题客户身份识别制度要求了解客户的（）。
A、职业情况 B、经营背景 C、交易目的 D、交易性质 E、资金来源
