多项选择题
A.预警率B.报告率C.成案率D.报送率
监测系统应当至少具有（）三类功能模块，其中甄别分析模块应当还至少包括初审、复核、审定意见填写等功能。A.交易筛...
多项选择题监测系统应当至少具有（）三类功能模块，其中甄别分析模块应当还至少包括初审、复核、审定意见填写等功能。
A.交易筛选 B.甄别分析 C.人工增补报送 D.人工补录报送
监测标准设计，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本*行业（）的建设过程。A.案例特征化B.特征...
多项选择题监测标准设计，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本*行业（）的建设过程。
A.案例特征化 B.特征指标化 C.指标模型化 D.特征模型化
《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有（）A.风险为本B.全面性C.适用性D.动态管理E....
多项选择题《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有（）
A.风险为本 B.全面性 C.适用性 D.动态管理 E.保密
