多项选择题
A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围 B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示 C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型 D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指...
多项选择题以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A.制度完善程度 B.机制合理性 C.技术保障能力 D.客户身份识别
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证...
单项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
“一法四令”从（）开始施行。A.2002年B.2007年C.2008年D.2009年
单项选择题“一法四令”从（）开始施行。
A.2002年 B.2007年 C.2008年 D.2009年
