多项选择题
A.制度完善程度 B.机制合理性 C.技术保障能力 D.客户身份识别
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证...
单项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
“一法四令”从（）开始施行。A.2002年B.2007年C.2008年D.2009年
单项选择题“一法四令”从（）开始施行。
A.2002年 B.2007年 C.2008年 D.2009年
下列不属于实际控制人范畴的是（）。A.公司实际控制人B.未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人C.未被客户披...
单项选择题下列不属于实际控制人范畴的是（）。
A.公司实际控制人 B.未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人 C.未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员 D.公司授权的经办业务人员
