单项选择题
A.现金缴存 B.现金支取 C.资金收入转账 D.资金付出转
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业...
单项选择题9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。A.公安部B.国务院C.中国人民银行D.财政部
单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
我国()最先明确了洗钱属于犯罪。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反...
单项选择题我国()最先明确了洗钱属于犯罪。