单项选择题
A.现金缴存 B.现金支取 C.资金收入转账 D.资金付出转
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业...
单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》 B.《美国洗钱管制法》 C.《反恐宣言》 D.《爱国者法案》
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。A.公安部B.国务院C.中国人民银行D.财政部
单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反...
单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
