9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。A.公安部B.国务院C.中国人民银行D.财政部

单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反...

单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。A.1－3万元B.3－10万元C...

单项选择题金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。