多项选择题
A.临时身份证 B.港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件 C.中国公民护照 D.国内居民户口本
反洗钱工作主要包括以下哪些事项（）A.客户身份识别B.大额交易报告C.可疑交易甄别D.监控名单筛查
多项选择题反洗钱工作主要包括以下哪些事项（）
A.客户身份识别 B.大额交易报告 C.可疑交易甄别 D.监控名单筛查
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B.恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 D.盗窃犯罪
员工违规积分要作为员工（）等的重要依据。A.年度绩效考评B.评选先进C.晋升提职D.岗位变动
多项选择题员工违规积分要作为员工（）等的重要依据。
A.年度绩效考评 B.评选先进 C.晋升提职 D.岗位变动
