多项选择题
A、金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区 B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区 C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区 D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A、国家或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户因素
多项选择题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A、国家或地区因素 B、行业因素 C、业务因素 D、客户因素
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱...
多项选择题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份A、真实性B、统一性C、有效性D、完整性
多项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份
A、真实性 B、统一性 C、有效性 D、完整性
