多项选择题
A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，...
判断题银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
判断题联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
判断题金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。
