判断题
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银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取...
多项选择题银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）
A.不予开立金融账户 B.停止使用金融账户 C.暂停金融交易 D.拒绝转移或转换金融资产
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。A．有规律地进行小额电汇，明显地...
多项选择题通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大...
多项选择题从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准 D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
