单项选择题
A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且...
单项选择题下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检察机关 D.国务院反洗钱行政主管部门
下列关于保险类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述正确的是（）A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退...
多项选择题下列关于保险类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述正确的是（）
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。 B.频投繁保、退保、变换险种或者保险金额。 C.保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。 D.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
