判断题
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金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A.开展新的现场...
多项选择题金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。A.客户的特点或者账户的属性B.信用等级C.地域D...
多项选择题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业
以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）A.外交部 B.建设部 C.司法部 D.国家安全部 ...
多项选择题以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）
