洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。

报告率是指被移交或立案的可疑交易报告数/可疑交易报告数。

判断题报告率是指被移交或立案的可疑交易报告数/可疑交易报告数。

保险业机构从业人员在办理业务时，发现可疑行为应及时拦截或制止，并适时调整客户风险等级，分析交易真实目的，情况严...

判断题保险业机构从业人员在办理业务时，发现可疑行为应及时拦截或制止，并适时调整客户风险等级，分析交易真实目的，情况严重的应随时上报当地人民银行。

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

判断题中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。