多项选择题
A.明确以质押为目的的定期类业务存入时，不再打印存款证实书。 B.对于无论是通过网银或者柜台存入的定期类业务（仅限于未打印存款证实书且借款人与存款人为同一主体的），都可通过网银客户端自助提交存单打印申请，并发送到CVM系统由指定客户经理审批确认； C.客户已打印存款证实书以及存款人以定期存款为他人借款质押的，需通过开户机构同城范围网点或“运营集中点”办理存款证实书换存单的申请 D.由运营集中点主动查询出待打印任务，并进行存单打印及入库操作。
根据《境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务管理办法》相关要求办理个人特殊目的公司外汇登记业务，并展业...
多项选择题根据《境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务管理办法》相关要求办理个人特殊目的公司外汇登记业务，并展业审核客户境内权益公司的正常经营情况，分行可视情况要求客户提供（）等证明材料予以佐证
A.营业执照 B.公司章程 C.董事会决议 D.银行交易流水和财务报告 E.合法有效的境内资产或权益所有权证明
分行应根据《境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务管理办法》相关要求办理个人特殊目的公司外汇登记业务，...
多项选择题分行应根据《境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务管理办法》相关要求办理个人特殊目的公司外汇登记业务，并展业审核客户境内权益公司的正常经营情况，分行可视情况要求客户提供（）合法有效的境内资产或权益所有权证明等证明材料予以佐证。
A.营业执照 B.公司章程 C.银行交易流水 D.财务报告
对于命中制裁类高风险名单的客户，采取的管控措施说法正确的是：（）A.新客户拒绝开户B.存量客户按名单预案采取资...
多项选择题对于命中制裁类高风险名单的客户，采取的管控措施说法正确的是：（）
A.新客户拒绝开户 B.存量客户按名单预案采取资产冻结等措施，当日将相关情况报总、分行法律合规部。 C.存量客户如为联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的，业务发生后24小时内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。 D.存量客户的企业成员纳入反洗钱名单管控 E.主要交易对手如存在涉敏嫌疑或无法排除风险的，纳入反洗钱名单管控。
