多项选择题
A.开立本外币账户、 B.单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款 C.单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账 D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
反洗钱临时冻结不得超过（）A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时
单项选择题反洗钱临时冻结不得超过（）
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料...
多项选择题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D.办理业务中发现异常现象
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）A.黑名单功能。B....
多项选择题在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
A.黑名单功能。 B.大额、可疑数据导出功能。 C.反洗钱报送数据汇总功能。 D.司法查询的辅助功能。
