单项选择题
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料...
多项选择题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D.办理业务中发现异常现象
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）A.黑名单功能。B....
多项选择题在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
A.黑名单功能。 B.大额、可疑数据导出功能。 C.反洗钱报送数据汇总功能。 D.司法查询的辅助功能。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。A....
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
