单项选择题
A.汇款人工作单位 B.汇款人住所 C.汇款行地址 D.汇款人身份证明文件
按照《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（）制度。设立反洗钱专门机构或者指定...
单项选择题按照《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（）制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.了解客户制度 B.内部控制制度 C.账户资料保存制度 D.可疑报告制度
我国新出台《中华人民共和国反洗钱法》，在（）正式实施。A.2004年3月1日B.2007年1月1日C.2006...
单项选择题我国新出台《中华人民共和国反洗钱法》，在（）正式实施。
A.2004年3月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由...
填空题对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为（）按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
