多项选择题
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E、平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接...
多项选择题从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）A．帐户及存取款特征B．电子汇兑特征C．行为异常表现D...
多项选择题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
A．帐户及存取款特征 B．电子汇兑特征 C．行为异常表现 D．敏感国家或地区
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A．与国务院有关部门、机构...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
